Απολογίες Κατηγορουμένων για Μαζική Απάτη σε Βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου: Ξετυλίγεται το Κουβάρι της Εγκληματικής Δράσης
Σήμερα, ξεκινά η κύρια Ανάκριση με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, μέσω μιας σύνθετης αλυσίδας εικονικών εταιρειών. Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο εξονυχιστικός έλεγχος των οικονομικών στοιχείων που αφορούν την υπόθεση.
Η Ανακρίτρια καλεί σήμερα ενώπιόν της τους έντεκα κατηγορούμενους. Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ο αρχηγός του κόμματος ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, στους οποίους το κατηγορητήριο αποδίδει τον ηγετικό ρόλο στη δράση της ομάδας.
Ο Φίλιππος Καμπούρης, την Πέμπτη το μεσημέρι, μεταφέρθηκε φρουρούμενος από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ σε νοσοκομείο, επικαλούμενος αίσθημα αδιαθεσίας.
Σύμφωνα με την κατηγορία, κομβικό ρόλο στη δομή και τη λειτουργία του παράνομου συστήματος είχαν τέσσερις λογιστές, οι οποίοι θα κληθούν σήμερα να δώσουν εξηγήσεις στη δικαστική λειτουργό, καθώς και δύο επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης.
Απολογίες αναμένεται να δώσουν και τα άτομα που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών, οι οποίες δημιουργούνταν για να αντικαταστήσουν άλλες με απλήρωτους φόρους και εισφορές.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών, οι οποίες ερευνούσαν καταγγελίες για πολυετή δράση ενός καλά δομημένου μηχανισμού. Ο μηχανισμός αυτός εξαπατούσε φορείς του Δημοσίου μέσω του λεγόμενου «φαινόμενου του Φοίνικα». Η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για περισσότερες από 29 εταιρείες, όπως νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης. Αυτές οι επιχειρήσεις «αναγεννιόνταν» με νέα στοιχεία και εκπροσώπους από τις «στάχτες» προηγούμενων, οι οποίες έκλειναν με χρέη που έφταναν έως και 80.000 ευρώ η καθεμία.
Η εκτιμώμενη ζημιά που προκλήθηκε από τη δράση που αποδίδεται στους κατηγορούμενους ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ. Συνολικά, το Δημόσιο φαίνεται να έχει υποστεί ζημία που εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Οι κατηγορίες που καλούνται να αντικρούσουν οι κατηγορούμενοι, ανά περίπτωση, αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
- Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)
Επιπλέον, μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας, η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν προκύπτει στην υπόθεση και ένα έκτο κακούργημα, που αφορά τη φοροδιαφυγή.
Η διαδικασία των απολογιών έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει νωρίς το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει για πολλές ώρες.
