Επιχειρηματίες και Λογιστές Ταυτοποιήθηκαν σε Τεράστια Απάτη ΦΠΑ «Carousel» – Ζημιά 46,9 Εκατ. Ευρώ
Τέσσερα άτομα, δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές, ηλικίας 51, 52 και 51, 55 ετών αντίστοιχα, έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην υπόθεση διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ τύπου «carousel», που διερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται ύστερα από παραγγελία και υπό την εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Σημειώνεται ότι
Αθήνα – Μια σύνθετη υπόθεση διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ τύπου «carousel», με εκτιμώμενη παράνομη ωφέλεια τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Η προκαταρκτική εξέταση, που διενεργείται με παραγγελία και εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οδήγησε στην ταυτοποίηση τεσσάρων ατόμων: δύο επιχειρηματιών ηλικίας 51 και 52 ετών, και δύο λογιστών ηλικίας 51 και 55 ετών.
Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει καταγραφεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Σύνθετο Δίκτυο Εταιρειών και «Εξαφανισμένος Έμπορος»
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κατά την περίοδο 2021-2025, αναπτύχθηκε ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην αγοραπωλησία ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τρόπος λειτουργίας τους περιλάμβανε τη μη απόδοση οφειλόμενου ΦΠΑ και την υποβολή αιτημάτων για επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.
Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) επισημαίνει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές των εταιρειών, καθώς και οι εμπλεκόμενοι λογιστές, φέρονται να πραγματοποίησαν πληθώρα συναλλαγών με εικονικές εταιρείες, χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Αυτές οι εικονικές εταιρείες είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν αποκλειστικά με σκοπό τη συγκέντρωση της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ, ο οποίος στη συνέχεια δεν αποδιδόταν – η γνωστή τακτική του «εξαφανισμένου εμπόρου». Ο στόχος ήταν είτε η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς την καταβολή του σχετικού ΦΠΑ, είτε η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων. Μέσω αυτών, επιδιωκόταν η τεχνητή εξισορρόπηση του χρεωστικού ΦΠΑ και η μείωση ή η πλήρης αποφυγή της απόδοσής του στο Ελληνικό Δημόσιο.
Οικονομική Ζημιά και Κατασχέσεις
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος των εμπλεκομένων ανέρχεται τουλάχιστον σε 46,9 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενο από τη μη απόδοση ενδοκοινοτικού ΦΠΑ. Επιπλέον, προέκυψαν ενδείξεις ότι ΦΠΑ συνολικής αξίας 24,2 εκατομμυρίων ευρώ είτε δεν αποδόθηκε, είτε αποδόθηκε ανακριβώς ή συμψηφίστηκε, προκαλώντας αντίστοιχη οικονομική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και στις έδρες των εμπλεκόμενων εταιρειών, κατασχέθηκαν σημαντικά ευρήματα: ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά δεδομένα που περιλαμβάνουν λογιστικά στοιχεία και εταιρικά έγγραφα, 99.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και τρία αυτοκίνητα.
Επιπροσθέτως, η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Ειδικών Ελέγχων (ΔΕΕ), αξιοποιώντας εξειδικευμένες μεθοδολογίες ψηφιακής εγκληματολογίας και προηγμένες τεχνικές, κατάφερε να ξεπεράσει σύνθετα ψηφιακά εμπόδια. Αυτό οδήγησε στον εντοπισμό, την πρόσβαση και τη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (digital assets) συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, αυτή η δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνεισέφερε επίσης στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:
