Συνελήφθησαν τα μέλη κυκλώματος που ζημίωσε το Δημόσιο με 1 δισ. ευρώ από παράνομη διακίνηση τσιγάρων

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μετά από πολυετή έρευνα, προχώρησε στην εξάρθρωση μιας μεγάλης σπείρας που ασχολούνταν με την παρασκευή και τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων. Εκτιμάται ότι το κύκλωμα προκάλεσε ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσα σε οκτώ χρόνια.

Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησαν οι αρχές σε δέσμευση 42 ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Στα εν λόγω ακίνητα περιλαμβάνονται μια ξενοδοχειακή μονάδα, πολυτελείς βίλες και μεζονέτες, καθώς και ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, όπου γινόταν η επεξεργασία των παράνομων τσιγάρων. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν 76 πλοία, ανάμεσά τους τρία τάνκερ (δύο μεταφοράς κοντέινερ και ένα πετρελαίου) και δύο εμπορικά πλοία που διατίθεντο προς ενοικίαση. Στον κατάλογο των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων προστίθενται 26 πολυτελή οχήματα (όπως Porsche, Land Rover), αλλά και φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα.

Επιπρόσθετα, επιβλήθηκαν δεσμεύσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα, ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη προφυλακιστεί, καθώς και 21 νομικά πρόσωπα, όπως Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και ναυτιλιακές εταιρείες.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και δύο αδέλφια, γνωστά με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν», οι οποίοι φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι του δικτύου. Άλλα τέσσερα άτομα, γνωστά μέλη μιας οικογένειας, φέρονται να διαδραμάτιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος λειτουργούσαν ως συνεργοί ή «δορυφόροι». Το ξέπλυμα του παράνομου χρήματος πραγματοποιούνταν μέσω εταιρειών-«φάντασμα», έκδοσης εικονικών τιμολογίων και ψευδών βεβαιώσεων.