Η Δικογραφία του ΕΦΚΑ στα χέρια του «L&O»: 76 σελίδες αποκαλύπτουν δράση «πυραμίδας» 5,5 εκατομμυρίων ευρώ με πρωταγωνιστή τον Φίλιππο Καμπούρη

Μια δικογραφία 76 σελίδων ξετυλίγει τη δράση μιας σύνθετης «πυραμίδας» του ΕΦΚΑ, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο εταιρειών, πρόσωπα με ποικίλους ρόλους, εκατομμύρια ευρώ και εργαζόμενους που, σύμφωνα με την έρευνα, εμφανίζονταν στα χαρτιά να μετακινούνται από εταιρεία σε εταιρεία, ενώ στην πραγματικότητα συνέχιζαν να απασχολούνται στον ίδιο χώρο.

Στην κορυφή αυτής της δομής, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η Α.Σ., οι οποίοι φέρονται να είχαν τον κεντρικό ρόλο στη λειτουργία και διαχείριση του δικτύου.

Κάτω από αυτούς, εμφανίζονται πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσαν ως τυπικοί διαχειριστές. Ανάμεσά τους οι Ι.Κ., R.G., D.S. και Ε.Τ., πρόσωπα που φέρεται να έμπαιναν μπροστά στα εταιρικά έγγραφα, ενώ η πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων βρίσκεται υπό εξέταση από τις Αρχές.

Η «πυραμίδα» επεκτείνεται περαιτέρω.

Η δικογραφία περιγράφει εταιρείες που δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τομείς: από καταστήματα εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, μέχρι εμπορικές επιχειρήσεις και διαφημιστικές δραστηριότητες.

Το εντυπωσιακό στοιχείο έγκειται στον αριθμό των εταιρειών και τις μεταξύ τους συνδέσεις.

Περίπου 29 εταιρείες φαίνεται να συνδέονται με το δίκτυο, ενώ για 15 από αυτές αναφέρεται ότι δεν διέθεταν καν τραπεζικό λογαριασμό.

Οι Αρχές διερευνούν παράλληλα κοινά στοιχεία που εμφανίζονται σε διαφορετικές εταιρείες: κοινές ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κοινοί αριθμοί τηλεφώνου και κοινές έδρες, καθώς και τις ηλεκτρονικές διαδρομές που ενδέχεται να συνδέουν τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι χρηματικές κινήσεις μεταξύ εταιρειών που συνδέονται με τους Φ.Κ. και Α.Σ. ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Μόνο οι πιστώσεις που εξετάζονται αγγίζουν τις 630.000 ευρώ, ενώ οι χρεώσεις ξεπερνούν τις 698.000 ευρώ.

Και υπάρχει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο: Οι αναλήψεις μετρητών φέρονται να υπερβαίνουν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, οι συνολικές οφειλές που αποδίδονται στο δίκτυο φτάνουν σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, με σημαντικά ποσά να αφορούν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.

Η δικογραφία περιγράφει επίσης ένα σύστημα όπου εργαζόμενοι φέρονταν να μετακινούνται στα χαρτιά από εταιρεία σε εταιρεία, χωρίς στην πραγματικότητα να αλλάζουν τον τόπο εργασίας τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, πρόσωπα εμφάνιζαν εισοδήματα και ασφαλιστικές δηλώσεις που δεν συμβάδιζαν με τα πραγματικά δεδομένα της εργασίας τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζόμενης που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δηλώνει εισόδημα περίπου 19.500 ευρώ, ενώ φέρεται να αμειβόταν με περίπου 600 ευρώ μηνιαίως.

Μέσα σε αυτό το περίπλοκο πλέγμα εταιρειών και χρηματικών ροών, υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο-κλειδί: Οι λογιστές.

Οι Β.Χ., Γ.Σ., Δ.Τ. και Ν.Π. εμφανίζονται στη δικογραφία με διαφορετικούς ρόλους, συνδεδεμένους με λογιστικά γραφεία, εταιρικές διαδικασίες και τη διαχείριση στοιχείων των επιχειρήσεων.

Στα γραφεία τους, σύμφωνα με την έρευνα, εντοπίστηκαν εταιρικοί φάκελοι, σφραγίδες, συμβάσεις, στοιχεία εργαζομένων, καθώς και έγγραφα προσλήψεων και μισθοδοσιών.

Και η δικογραφία αποκαλύπτει ένα ακόμη κεφάλαιο: Πασίγνωστοι τραγουδιστές στην Οικονομική Αστυνομία

Στην έρευνα εμφανίζονται τραγουδιστές και καλλιτέχνες ως μάρτυρες, καλούμενοι να περιγράψουν τις συναλλαγές και τις επαγγελματικές τους σχέσεις με πρόσωπα και επιχειρήσεις που ερευνώνται από τις Αρχές.

Πρόκειται για μάρτυρες της υπόθεσης και όχι για πρόσωπα στα οποία αποδίδεται εγκληματική δράση.

Στη λίστα των καλλιτεχνών που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, φέρονται να θεωρούσαν ότι ήταν κανονικά ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Κατερίνα Στανίση, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Έφη Θώδη, ο Πέτρος Ίμβριος και ο Κώστας Καψάλης.

Πρόσωπα στην κορυφή. Εταιρείες από κάτω. Τυπικοί διαχειριστές, λογιστές, εργαζόμενοι και χρηματικές διαδρομές. Όλα ξεδιπλώνονται μέσα από τις 76 σελίδες της δικογραφίας.