Θεσσαλονίκη: Διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη εις βάρος του Δημοσίου για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος των συλληφθέντων για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου και άλλα συναφή αδικήματα, στην υπόθεση που αφορά κύκλωμα φοροδιαφυγής με «βιτρίνα» νυχτερινά κέντρα και μπαρ στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Οι 18 συλληφθέντες, 17 άνδρες και μία γυναίκα, οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα το απόγευμα του Σαββάτου (7/11), μετά τη μεταφορά τους στα δικαστήρια το μεσημέρι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

• Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
• Απάτη σε βάρος του Δημοσίου και συνέργεια σε αυτήν.
• Πλαστογραφία με σκοπό την πρόκληση ζημίας στο Ελληνικό Δημόσιο, με όφελος και ζημία που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Από τους 18 συλληφθέντες, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς οι υποθέσεις τους αφορούσαν πλημμελήματα σχετικά με την κατοχή μαχαιριού και καραμπίνας.

Για την κατοχή της καραμπίνας, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Τα πρόσωπα-κλειδιά της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επίκεντρο της ερευνητικής δράσης βρίσκονται τρεις γνωστοί επιχειρηματίες του χώρου της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Η έρευνα εκτείνεται σε ιδιοκτήτες δεκάδων μπαρ και νυχτερινών κέντρων, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άτομα που φέρονται να ασκούσαν ουσιαστικό έλεγχο σε καταστήματα, χρησιμοποιώντας εικονικούς διαχειριστές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθησαν επίσης ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» έναντι αμοιβής 200 έως 700 ευρώ μηνιαίως, καθώς και η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες.

Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φέρονται να ήταν υπεύθυνοι για την οργάνωση της σύστασης των εταιρειών και τη διαχείριση του δικτύου των εικονικών εκπροσώπων. Στον δικηγόρο αποδίδεται η χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για την έκδοση απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Υπερβολικές ΑΦΜ και οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο μηχανισμός αυτός, που λειτουργούσε μέσω εταιρειών-φαντασμάτων, χρησιμοποίησε πάνω από 4.200 ΑΦΜ εντός τριετίας, συσσωρεύοντας οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Στη πολύμηνη έρευνα, που διεξήχθη από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, συμμετείχαν 60 ελεγκτές και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί.

Οι έλεγχοι κάλυψαν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις στον τομέα της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, σε πάνω από 700 διαφορετικές διευθύνσεις σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Η έρευνα αποκάλυψε τουλάχιστον 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 άτομα που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Οι ελεγκτές προχώρησαν σε διασταύρωση των ΑΦΜ και των διευθύνσεων με τα στοιχεία των ατόμων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι. Επιπλέον, εντοπίστηκαν κρυμμένα λογιστικά βιβλία, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται στα συστήματα POS και στα λογιστικά αρχεία των επιχειρήσεων.

Προσέγγιση ασθενών έξω από νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα προσέγγιζε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως σε περιοχές κοντά στο Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και στον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα. Με μικρή οικονομική αμοιβή, τα έπειθαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών που είχαν συσταθεί με σκοπό τη συσσώρευση απλήρωτων οφειλών.

Πολυτελή είδη, ταξίδια και όπλα

Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να διέθεταν χρήματα από την παράνομη δραστηριότητά τους για την αγορά κοσμημάτων, ακριβών ρολογιών και για πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην κατάσχεση αντικειμένων μεγάλης αξίας από τις κατοικίες των συλληφθέντων. Σε βίλες που ανήκαν σε έναν εκ των επιχειρηματιών, βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μετρητά.

Η υπερασπιστική γραμμή

Ο κ. Αντώνης Κουδρόγλου, συνήγορος πέντε κατηγορουμένων, δήλωσε ότι αναμένει να λάβει πλήρη γνώση της δικογραφίας και εξέφρασε ερωτήματα σχετικά με το ύψος της ζημίας που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ανέφερε ότι οι εντολείς του αγνοούσαν την έκταση της δραστηριότητας που ερευνάται και δεν είχαν ενημερωθεί για τα ευρήματα της προανάκρισης.

Επιπλέον, έθεσε το ερώτημα εάν ένας επαγγελματίας που αναλαμβάνει τη σύσταση μιας εταιρείας μπορεί να γνωρίζει την μετέπειτα επιχειρηματική της πορεία.

Ο συνήγορος απέδωσε τη σύλληψη της συζύγου του επιχειρηματία στην κατοχή όπλου και αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή της στην υπόθεση φοροδιαφυγής. Όπως εξήγησε, οι Αρχές εντόπισαν ένα όπλο, το οποίο χαρακτήρισε «αντίκα», κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε απουσία του επιχειρηματία. Κατά τον ίδιο, η σύζυγος αδυνατούσε να προσκομίσει τα στοιχεία της άδειας κατοχής του όπλου.