Σπείρα έκλεβε δωρεές για καρκινοπαθή παιδιά και τις έπαιζε στο στοίχημα

Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εκμεταλλευόταν την ευαισθησία πολιτών, αποσπώντας τεράστια χρηματικά ποσά μέσω ενός σωματείου-ΜΚΟ με το πρόσχημα της οικονομικής στήριξης παιδιών με βαριές ασθένειες. Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία συντονίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελίες για τη διαφάνεια του σωματείου, ενεργοποιώντας το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση διέθετε δύο βασικές υποομάδες με κοινό κεντρικό πρόσωπο έναν 37χρονο.

Η πρώτη υποομάδα, η οποία είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, αποτελούνταν από τον 37χρονο, μια 35χρονη και έναν 32χρονο. Χρησιμοποιώντας ως κάλυψη το σωματείο-ΜΚΟ, διοργάνωσαν 92 ερανικές εκστρατείες χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια, επικαλούμενοι τη βοήθεια σε 74 παιδιά (εκ των οποίων τα 55 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί). Για να αγγίξουν την ευαισθησία των πολιτών, δημοσίευαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκινητικές ιστορίες και φωτογραφίες ανηλίκων που έδιναν μάχη με τον καρκίνο και άλλες βαριές ασθένειες.

Για να πείσουν το κοινό και να προσελκύσουν δωρεές, ανάμεσα στις οποίες υπήρχαν συνεισφορές από γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, τα μέλη κατέφευγαν σε συστηματικές απατηλές μεθόδους. Δημοσίευαν επαναλαμβανόμενα διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία για το ίδιο παιδί αποκρύπτοντας προηγούμενες καμπάνιες, ενώ εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα θεραπείας ποσά που καλύπτονταν από ασφαλιστικά ταμεία ή φούσκωναν τεχνητά τα κόστη. Παράλληλα, ανακοίνωναν ψευδώς ότι μέρος των χρημάτων θα πήγαινε σε νοσοκομεία. 

Σε μια ιδιαίτερα ακραία περίσταση, τα μέλη του κυκλώματος προκάλεσαν το «πάγωμα» του τραπεζικού λογαριασμού μητέρας καρκινοπαθούς παιδιού, η οποία προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα αυτόνομα. Αφού κατέθεσαν ένα χρηματικό ποσό στον λογαριασμό της, προέβησαν σε ψευδή καταγγελία στην τράπεζα για απάτη. Στη συνέχεια, προσφέρθηκαν υποκριτικά να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να την εξαναγκάσουν να διοχετεύσει τις δωρεές εκ νέου μέσω του δικού τους σωματείου.

Από τον έλεγχο 29 τραπεζικών λογαριασμών και 246.000 κινήσεων προέκυψε ότι στα ταμεία του σωματείου και στους προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου εισχώρησαν πάνω από 5.800.000 ευρώ μεταξύ 2018 και 2026. Συγκρίνοντας τις πιστώσεις δωρεών ύψους 3.940.692 ευρώ με τα ποσά που αποδόθηκαν τελικά στις οικογένειες (1.111.176 ευρώ), το παράνομο όφελος ανήλθε σε 2.829.516 ευρώ.

Τα χρήματα αυτά εξασφάλιζαν στα μέλη πολυτελή διαβίωση, αγορές επώνυμων ειδών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα και γεύματα.

Ξέπλυμα χρήματος, εικονικά τιμολόγια και online στοίχημα

Για να συγκαλύψουν την παράνομη προέλευση των κεφαλαίων, οι δράστες είχαν στήσει έναν περίπλοκο μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων. Πραγματοποιούσαν αναλήψεις και επανακαταθέσεις μετρητών για να χαθούν τα ίχνη των χρημάτων, καθώς και διατραπεζικές μεταφορές μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών.

Παράλληλα, επιστράτευσαν δύο εικονικές εταιρείες και μία εικονική ατομική επιχείρηση, οι οποίες εξέδωσαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εμπλοκή σε τυχερά παίγνια και διαδικτυακό στοιχηματισμό, με τον 37χρονο να πιστώνει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς πάνω από 2.600.000 ευρώ και να εκταμιεύει άνω των 2.000.000 ευρώ, επιχειρώντας να εμφανίσει τα παράνομα ποσά ως νόμιμα κέρδη.

Η δεύτερη υποομάδα και η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων

Η έρευνα έφερε στο φως και μια δεύτερη πτυχή της εγκληματικής δραστηριότητας, η οποία ξεκίνησε γύρω στον Σεπτέμβριο του 2026. Σε αυτήν συμμετείχαν ο 37χρονος μαζί με τρία ακόμη άτομα, έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο, με κύριο αντικείμενο τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Στόχος ήταν η άνοδος συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ομάδας στη Γ’ Εθνική κατηγορία και η αποκόμιση κερδών από παράνομα στοιχήματα. Ο 37χρονος λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης, διοχετεύοντας πάνω από 250.000 ευρώ από τα παράνομα έσοδα σε δύο ποδοσφαιρικά σωματεία μέσω εξωλογιστικών συναλλαγών και πληρωμών με μετρητά σε αθλητές και προπονητές.

Η μεθοδολογία περιλάμβανε χρηματικά ανταλλάγματα από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα προς άτομα σε καίριες θέσεις διαιτησίας για ευνοϊκή μεταχείριση της ομάδας, ιδιαίτερα απέναντι σε άμεσους ανταγωνιστές, ενώ διαπιστώθηκε και μεμονωμένη καταβολή 1.000 ευρώ για αλλοίωση αποτελέσματος.

Παράλληλα, ο 37χρονος προέβαινε σε στοιχηματισμό σε αγώνες Κ19 μετά από εσωτερική πληροφόρηση, αποκομίζοντας κέρδη και ενημερώνοντας φιλικά του πρόσωπα. Κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, είχε τοποθετήσει 62 στοιχήματα σε αγώνες της ομάδας που χρηματοδοτούσε, ορισμένα εκ των οποίων αφορούσαν ακόμη και την ήττα της.

Τα ευρήματα των ερευνών και η δικαστική εξέλιξη

Κατά την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσίες από ολόκληρη την Ελλάδα (με τη συνδρομή μεταξύ άλλων των Διευθύνσεων Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Χανίων, Δωδεκανήσου και πολλών άλλων), πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια και οχήματα.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν οκτώ κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μέσα αποθήκευσης, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια επώνυμων οίκων, τρία επώνυμα ρολόγια, μπλοκ συναλλαγματικών, 14 συναλλαγματικές συνολικής αξίας 169.395 ευρώ, επιταγή 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου 52.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 18.330 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων προέβη στη δέσμευση των τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των βασικών εμπλεκομένων και του σωματείου-ΜΚΟ σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπου τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις, και παραπέμφθηκαν στον Α’ τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, παίρνοντας προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, παραμένοντας μέχρι τότε υπό κράτηση.